「aghg0088com」新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

来源:未知    作者:匿名    人气:4587     发布时间:2020-01-11 09:32:06    

「aghg0088com」新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

aghg0088com,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有被否决的动议:有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:新疆阿拉尔市顺肯大道东75号领导商业办公楼12楼农心发展董事会会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。现场会议由公司董事长白鸿本先生主持。现场会议将以无记名投票方式举行。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有6名现任董事和1人出席。董事白鸿本先生出席了会议。董事丁小慧先生、王芳女士,独立董事欧阳金琼先生、吴明先生、崔秋艳女士因工作原因未能出席会议。

2.公司有4名现任主管和3名与会者。监事张萍萍女士、杨娟女士、毛海勇先生和李君华先生出席了会议。主管李君华先生因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书吴天昊先生出席了会议。一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于阿拉尔同众国有资产管理有限公司反担保及关联交易的议案

审查结果:未通过

投票:

2.提案名称:关于增加董事的提案

审查结果:通过

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

议案1“关于为咸海同众国有资产管理有限公司提供反担保及关联交易的议案”,关联股东咸海同众国有资产管理有限公司回避表决。本公司为本公司控股股东,持有153,815,575股有表决权的股份。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:朱明、傅立新

2.律师见证结论意见:

公司2019年第四次临时股东大会的召开、召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

新疆塔里木农业综合开发有限公司

2019年10月15日

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