湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会

来源:未知    作者:匿名    人气:2919     发布时间:2019-10-24 18:30:21    

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,湖北能源集团有限公司(以下简称公司)计划于2019年10月9日召开第二次临时股东大会。会议详情如下:

一、会议的基本情况

1.会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司第八届董事会。2019年9月19日,公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2019年召开公司第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,为公司股东提供网络形式的投票平台。本公司股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票,投票结果以第一个有效投票结果为准。

6.参与者:

(1)截至2019年9月26日(备案日期)下午,在中国证券结算公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7.会议地点:武汉市洪山区徐东街137号能源大厦3706会议室。

二.会议要审议的事项

1.提交股东大会表决的议案

(一)关于选举田泽新先生为公司董事的议案;

(2)《关于2019年审计机构更新的议案》。

2.建议书的披露

上述议案经本公司第八届董事会第三十四次和第三十五次会议审议通过。详情分别于2019年8月29日和2019年9月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《居巢信息网》(www.cninfo.com.cn)上。

3.该法案具体指出

(一)《关于选举田泽新先生为公司董事的议案》是影响中小投资者利益的重大问题。独立董事对相关问题的意见已于2019年9月20日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布。请注意它。

(2)《2019年审计机构更新议案》是影响中小投资者利益的重大问题。独立董事对相关问题的意见已于2019年8月29日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布,请投资者关注。

三.会议提案的编码

四.会议登记方法

1.注册方法

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当持下列文件进行登记:

(一)自然人股东:有效身份证件、股票账户卡或股票证书。

(二)代表自然人股东出席会议的代理人:代理人的有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权、客户的股票账户卡和股权证明;

(三)本次会议代表公司股东的法定代表人:本人有效身份证件、公司股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人身份证件、股票账户卡或股权证明;

(四)代表公司股东出席本次会议的法定代表人以外的代理人:代理人的有效身份证件、公司股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人签署的代理投票授权书(公章)、股票账户卡或股票所有权证。

打算出席会议的股东可以直接在公司注册,也可以通过信函或传真注册。通过传真登记的股东,出席会议时请将相关身份证明、代理投票授权等原始文件交给会议人员。有关代理投票授权的详情,请参阅本通知附件。

3.注册地点:武汉市洪山区徐东街137号能源大厦3515室。

4.会议的联系信息

电话:027-86606100

传真:027-86606109

电子邮件:hbnyzq@hbny.com.cn

协理:刘玉林

邮政编码:430063

5.出席会议的股东或其代理人应自行支付食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。有关网上投票的详情,请参阅附件1。

六.供参考的文件

1.公司第八届董事会第三十四次会议决议;

2.公司第八届董事会第三十五次会议决议。

湖北能源集团有限公司董事会

2019年9月19日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:360883

2.投票缩写:Eneng投票

3.填写投票意见

(1)填写投票意见

本次会议将审议的项目是非累积投票提案。请填写您的投票意见:同意、反对和弃权。

(2)对一般提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

(三)股东对同一议案的普通议案和次议案重复表决的,以第一次有效表决为准。如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月8日下午3:00开始投票,并于2019年10月9日下午3:00结束(现场股东大会结束之日)。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

代理投票授权书

本人特此委托(女士)先生代表本单位(本人)出席湖北能源集团有限公司2019年第二次临时股东大会,并在本次股东大会上按照以下指示对以下议案进行表决。如果没有指示,受托人有权根据自己的意愿投票。

1.客户端名称:客户端标识号:

持股性质:持股数量:

2.受托人姓名:受托人身份证号:

客户签名(或盖章):

日期:一年中的月份

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