海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

来源:未知    作者:匿名    人气:4931     发布时间:2019-10-27 12:55:06    

证券代码:603069证券缩写:海启集团公告编号。:2019-038

海南海汽运输集团有限公司

关于第三届董事会第五次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

海南海汽运输集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议将于2019年9月30日通过电子邮件和书面形式向全体董事发出通知。会议将于2019年10月9日在海口市美兰区海富路24号海汽大厦5楼2会议室进行现场表决和交流表决。董事会应投票选举9名董事,实际上投票选举9名董事。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了会上提交的议案,形成以下决议:

一、审议通过《长江新客运枢纽工程建设投资议案》等事项

同意投资建设长江新公交枢纽工程和长江旧站海启广场扩建工程。项目总投资估计为1.5亿元,长江新公交枢纽工程(一期)项目预算控制在8600万元以内,长江老站海启广场扩建项目投资估计控制在2000万元以内。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

二.审议通过东方市城乡公共交通服务一体化项目投资运营招标方案

同意投标东方市城乡公共交通综合服务项目的投资和运营。具体事宜由公司管理层按规定推进。公司管理层应采取有效措施规避风险,搞好经营,确保投资回报。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

特此决定。

海南海汽运输集团有限公司董事会

2019年10月10日

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