上海龙韵传媒集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公

来源:未知    作者:匿名    人气:4390     发布时间:2019-11-12 14:04:53    

证券代码:603729证券缩写:龙运证券公告编号。:Pro 2019-079

上海龙运传媒集团有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海龙运传媒集团有限公司(以下简称“本次会议”)第四届董事会第三十次会议通知于2019年10月8日以通讯方式发出,会议于2019年10月9日上午10:00在公司会议室(上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼)举行。有5名董事应该出席会议,实际上有5名董事。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和出席人数符合《公司法》及其他相关法律、法规和公司章程的规定。经过认真审议和无记名投票表决,与会董事作出如下决议:

二.董事会会议回顾

1.审议通过全资子公司增资议案

公司计划增加公司全资子公司上海钬资本实业有限公司的资本,其自有房产位于上海市松江区佘山镇佘新路99号“上海(2019)松滋房地产权利号030717”,包括房屋建筑和土地使用权,注册建筑面积8,047.59平方米,地块面积17,125平方米”。

根据具有证券期货相关业务资格的评估机构北京中天股权国际资产评估有限公司,于2019年8月31日对上述公司投资的房地产出具中天股权评估字[[2019]32063号《佘山镇松江区佘新路99号房地产项目资产评估报告》,该项目涉及上海隆云传媒集团有限公司拟对外投资。上述房产于2019年8月31日的评估值为196,845,500元。参照上述评估值,公司计划以196,845,500元的价格向钬资本增资。上述增资完成后,钬资本实业的注册资本将增至19784.55万元,公司仍持有100%的股权。

此次增资不构成关联交易或重大资产重组。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案无需提交公司股东大会审议。

特此宣布。

上海龙运传媒集团有限公司董事会

2010年10月10日

证券代码:603729证券缩写:龙运证券公告编号。:Pro 2019-080

上海龙运传媒集团有限公司

全资子公司增资公告

重要提示:

●增资目标名称:上海钬资本实业有限公司(以下简称“钬资本实业”);

●增资金额:1.968455亿元;

●本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组;

●本次交易已经第四届董事会第三十次会议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

(一)2019年10月9日,公司第四届董事会第30次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。会议同意公司向全资子公司钬工业有限公司增资。

(2)本次增资的目标公司是公司的全资子公司。本公司向钬资本业增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要证券监督管理机构批准,不导致全资子公司控制权发生任何变化。根据公司章程的有关规定,本次交易属于董事会批准权限,无需提交股东大会审议。

(3)公司计划以自有房产(上海(2019)松滋房地产权利号030717)增加钬资本实业的资本,该房产位于上海市松江区佘山镇佘新路99号,包括建筑物和土地使用权,注册建筑面积8,047.59平方米,宗地面积17,125平方米。基准日2019年8月31日,具有证券期货相关业务资格的评估机构北京中天股权国际资产评估有限公司出具中天股权评估字[2019]32063号《上海龙云传媒集团有限公司拟对外投资的佘山镇松江区佘新路99号房地产项目资产评估报告》(以下简称《资产评估报告》)。上述房产于2019年8月31日的评估值为196,845,500元。参照上述评估值,公司计划以196,845,500元的价格向钬资本增资。上述增资完成后,钬资本实业的注册资本将增加到19784.55万元,公司仍持有100%的股权。

二.增资目标基本信息

三.目标的评估

本次增资由公司位于上海市松江区佘山镇佘新路99号的自有财产“上海(2019)松滋房地产权利030717号”,包括房屋、建筑物和土地使用权”以实物形式向钬资本实业公司增资。其中,证书建筑面积8047.59平方米,用于旅游(客)馆。地块面积17125平方米,性质为出让,用途为餐饮和酒店用地,使用权类型为出让。

北京中天股权国际资产评估有限公司是具有证券期货相关业务评估资质的评估机构,已发布《资产评估报告[2019》第32063号,《资产评估报告》采用房屋建筑重置成本法,土地使用权评估采用基准地价系数修正法和市场法。评估结论为:2019年8月31日基准日纳入评估范围的总资产账面价值为128,129,900元,评估值为196,845,500元,评估值为68,715,600元,增值率为53.63%。

上述土地使用权和房屋、建筑物的资产权属明确,没有抵押等权利限制。

四、本次增资的目的及其对上市公司的影响

本次交易完成后,将有助于上市公司整合内部资源,提高公司资产的使用效率,满足公司及其全资子公司的业务发展需求。此次增资完成后,钬资本实业仍然是公司的全资子公司,公司对其的控制权不会改变。

V.风险提示

受市场因素和经营环境变化等诸多因素的影响,此次增资的主要风险是行业政策风险和行业竞争加剧风险。请注意广告投资者的投资风险。

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